长沙女子加入投资群被骗上百万,群里 40 余人竟都是“演员”

40 人的股票投资群,除了市民唐女士之外,其他的都是 " 演员 ",唐女士却深陷其中浑然不知,先后投入了 100 多万元 " 投资 ",直到多次无法提现后才幡然醒悟。6 月 21 日,长沙芙蓉公安分局通报,该局刑侦大队、朝阳街派出所在长沙市公安局刑侦支队反电诈中心、网技支队的通力协作下,辗转两省三地,千里追踪,经过 52 小时连续奋战,捣毁盘踞在陕西西安、咸阳 2 个诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人 9 人,扣押作案现金 267 万元,至此 "6.06" 跨省特大电信诈骗案成功告破。

加入 " 股市投资 " 群,先后投入百万资金后无法提现

" 股市有风险,投资需谨慎 " 这句耳熟能详的警示语,是投资人进入股市要上的第一课。但是股市水深还不只在于大盘本身的变幻莫测,其中不乏那些试图利用股票、期货进行诈骗的招数。

2019 年 6 月 6 日,长沙市公安局芙蓉分局朝阳街派出所接到市民唐女士的报警,称自己在一个网络平台投资股票被诈骗 100 万余元。接警后芙蓉分局高度重视,芙蓉区副区长、公安分局局长章晓波,副局长王坚第一时间来到指挥作战中心,调度刑侦大队、朝阳街派出所组织精干警力成立 "6.06" 专案组开展专案攻坚。

据芙蓉警方介绍,今年 5 月初,唐女士接到一个陌生来电,告知其如何投资股票赚钱,并建议加入微信群,免费听取股票投资专家传授赚钱方法。该群有 40 余人,由股票投资专家、客服人员及其他学员组成。学员们每天都会在群里交流在某 APP 投资平台购买股票的心得,时而投资专家也耐心细致地给大家答疑解惑。看着其他学员按照专家的指导赚了钱,唐女士也蠢蠢欲动迅速在 APP 投资平台上注册,随后根据 " 专家 " 的推荐,开始在平台进行网上股票投资交易。

最初,唐女士抱着尝试的心态,跟着微信群内 " 专家 " 指导进行投资,金额虽然不大,但每次都能从该平台赚到钱,还能顺利兑现利润,这让唐女士彻底打消了投资疑虑。

芙蓉公安分局朝阳派出所民警何旷达介绍,据唐女士所称,最初她投入了 2 万元,从操作平台上看到每天可以盈利 2000 多元,她还几次将盈利资金提取了出来。

在随后的 22 天时间里,唐女士从最初的 10 万元投入,到最后投入高达 101.6 万元人民币。

截至 5 月 31 日,唐女士注册的 APP 账户显示 200 余万元,唐女士觉得应该赶紧兑现防止发生意外。可不该发生的意外还是发生了,唐女士兑现操作后前往银行取款,却发现自己账户上空空如也。

多次联系平台客服,对方却都以平台系统升级维护,无法操作资金兑现业务为由进行搪塞,唐女士这才怀疑自己可能陷入电信诈骗,于是来到朝阳街派出所报案。6 月 10 日

40 人的投资群,除了受害人全是演员

接到唐女士报警后,芙蓉公安分局指挥作战中心迅速启动 "1+1+X" 工作机制,积极协调长沙市公安局刑侦支队反电诈中心、网技支队调取涉案证据进行研判分析,为专案侦办提供强力支撑。指挥作战中心统筹指挥,联动相关技术部门、刑侦大队、朝阳街派出所等多警种合成作战,全面展开案件调查。

专案民警介绍,这是一个盘踞在陕西西安、咸阳两地,在全国多个省份有代理公司的网上股票诈骗团伙。6 月 15 日,专案组兵分两路分赴陕西西安、咸阳捣毁两个诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人 9 人,扣押作案电脑 12 台,作案用银行卡套件 ( 银行卡、网银 U 盾、手机卡 ) 20 余套,现金 267 万元。

办案民警何旷达介绍,实际上唐女士加入的这个 " 股票投资群 " 群内的 40 个成员,除了唐女士之外,都是嫌疑人用账号扮演的 " 演员 "。而所谓的股票投资软件,是嫌疑人购买的设立在境外的虚拟平台,股票的涨与跌都能够后台控制。

嫌疑人先让受害人尝到一点 " 甜头 ",在投入少量资金时让受害人获取一点盈利,一旦投入大量资金后受害人需要体现时就以 " 系统升级 " 为由进行解释。实际上,受害人所有投入平台的资金从一开始就被打入了个人账户,并通过嫌疑人从黑灰产业链获取的银行卡多次转账后 " 洗白 " 并从银行取出。

目前,该案犯罪嫌疑人刘某伟、张某、宋某冬 3 人已被公安机关依法刑事拘留,相关案情还在进一步审理深挖中。

芙蓉警方相关负责人介绍," 云剑行动 " 开展以来,芙蓉分局高度重视、快速反应,率先将 " 云剑行动 " 针对的三类犯罪打击纳入指挥作战体系,并做实做强 "1+1+X" 工作机制("1" 是市局反电诈中心、分局指挥作战中心,"X" 是各派出所侦查力量)进行联合作战,打造了打防电信诈骗犯罪一体化工作的 " 芙蓉样本 "。

长沙警方也同时提醒,投资理财一定要认准正规渠道,不要被社交平台所谓高回报的贵金属投资,外汇投资等说辞所迷惑。不要随意添加陌生人和陌生微信群,更不要被微信群众所谓的 " 导师 " 和 " 学员 " 欺骗,登录虚假投资网站或者下载虚拟投资 APP。同时,提醒市民网络博彩是违法犯罪,不要参与其中。


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