紧急提醒:已有不少人上当受骗,警方揭秘十大骗局!

来源:小警E站

近年来,打着“无本生利”、“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生,很多人在不懂投资,不追问平台是否合法,一心只想赚钱的心态下,被不法分子所利用,最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。

△△△视频:起底非法集资陷阱

国家开始以雷霆之势整治非法集资、金融诈骗等活动,重压之下,近期,各大互联网理财平台纷纷爆雷,涉及人数几千万,涉及资金几千亿。

如果你在互联网平台中存钱,

请你看完这篇文章。

近期案件

一、7月6日,牛板金爆雷,涉及82万投资者,390亿元;

二、7月7日,云端金融爆雷,涉及13万人,45亿元;

三、7月6日,祺天优贷爆雷,涉及68亿元,15万人;

四、7月6日,优杨投资爆雷,涉及百万人,500亿元;

五、近日,沃客生活爆雷,涉及35万人,50亿元;

六、4月9日,善林金融爆雷,涉及600亿元;

七、6月16日,唐小僧爆雷,涉及千万用户,750亿元;

八、6月23日,联璧金融爆雷,涉及人数和金额巨大;

九、6月28日,旺财猫爆雷,涉及13万人,53亿元;

十、6月27日,抢钱通爆雷,涉及千人,数亿元;

十一、6月13日,小诸葛爆雷,涉及百万人,10亿元。

具体案件情况,鉴于侦查的需要,咱先不细说。

但请你相信,这些案件都是真实的。

在此,警方发出高危预警:

如果你在互联网平台有钱,赶紧去看看那些钱还在不在了!

如果有,最好先取出来。

警方揭秘“骗局六大障眼法”

为了更好地让公众识别骗局,公安机关以经典案例揭秘了“骗局6大障眼法”。

1、编造虚假项目

据公安机关统计,非法集资者大多通过注册合法公司或企业,编造各种虚假项目或订立陷阱合同,以签订合同、投资理财、投资入股等名义,将人骗入泥潭。

2、谎称创业创新

在近年破获的非法集资犯罪案件中,很多都是打着响应国家政策、支持新农村建设、扶贫互助等旗号,或“大众创业、万众创新”等政策的幌子,吸引投资人的骗术,让人防不胜防。

3、承诺高额回报

暴利诱惑,是所有非法集资者欺骗公众的不二法门。为了吸引公众,非法集资者在集资初期往往会“按时”足额兑现承诺本息,有些回报率甚至高达数十、上百倍。

4、虚假宣传造势

利用网站、博客、论坛等新媒体平台和QQ、微信等即时通讯工具,聘请明星代言或制造伪名人效应传播虚假信息,也是迷惑公众视线的一种常用手段。

5、藏身虚拟空间

借助虚拟网络,将“去中心化”“开放源代码”等时髦概念作为投资的“噱头”,通过编造故事、设计模式等手段来吸引投资者的眼球。

6、利用亲情诱惑

实际案例中,大部分非法集资的投资人都是在亲友的劝说下参与的,尤其是中老年投资人。非法集资者一般通过收取保证金、约定到期返还保证金,并提供免费入住养老基地服务或给予养老补贴的方式,非法集资。

非法集资的“十大类型骗局”要注意

此外,公安机关还通过梳理近年来侦办的众多案件,总结出了非法集资的“十大骗局”:

1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资;

2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;

3、通过认领股份、入股分红进行非法集资;

4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;

5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;

6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;

7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;

8、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资;

9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资;

10、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

警方:要“四看、三思、等一夜”

天上不会掉馅饼,高额返利是套路。设局人正是抓住了人们的“防备心”不足却“爱财心”严重的心理,才会屡屡得手。如何保护好钱袋子,警察帮忙支妙招↓

“四看”:

1、看融资合法性。合法的融资,如发行股票、担保公司、开展P2P业务、小额贷款等都应得到有关部门批准,可到监管部门网站查询或电话咨询。

2、看宣传方式。看是不是通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式获取的集资信息,或是以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息。

3、看经营模式。有没有实体项目?为什么不向银行贷款?集资款用在实体经营项目还是投向不明?获取利润的途径是什么?

4、看参与集资的主体,是不是谁都可以参与。

“三思”:

一思是否了解该产品及市场行情?

二思投资是否符合市场规律?

三思自身经济实力是否具备抗风险能力?

“等一夜”:

投资回报率高于5%的,避免头脑发热,一定先问问家人和朋友意见,拖延一晚再决定。

为鼓励广大群众积极参与防范和处置非法集资工作,2018年2月,江西省政府金融办、省财政厅、省公安厅联合下发通知,公布了修改完善后的《江西省非法集资举报奖励办法》(以下简称《办法》)。

《办法》根据被举报行为的违法程度及举报人对查处工作的帮助程度给予举报人奖励。奖励标准分为三个档次

第一档

被举报的非法集资行为情节较轻,不涉嫌犯罪的,给予举报人100元以上1万元以下奖励;

第二档

被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,给予举报人1万元以上5万元以下奖励;

第三档

举报涉案金额在1亿元以上或者有较大影响的大案要案的,在案件司法判决生效后,再次给予举报人5万元以上10万元以下的奖励。

如何举报?

举报什么内容才有奖励?

举报人人身安全能得到保护吗?

举报什么内容才有奖励?

《办法》明确,举报奖励应当同时符合以下条件:

  • 举报人提供实名、联系方式,对举报事实有基本的线索和证据;
  • 举报内容事先未被有关部门掌握;
  • 举报内容经有关部门查证属实并立案调查。

有下列情形之一的,不予奖励:

  • 防范和处置非法集资工作部门及其工作人员、以及其直系亲属或其授意他人的举报;
  • 举报人涉嫌非法集资犯罪的;
  • 举报线索已进入行政处理或刑事立案程序;
  • 举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功;
  • 其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

多人举报,如何认定奖励?

《办法》指出,举报奖励的实施应遵循以下原则:

  • 同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励举报时间在先的举报人。
  • 其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励;
  • 两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取,自行分配。

对于跨区域非法集资行为,两个以上举报人分别在不同地区举报,且分别对该区域处置工作提供线索的,可分别予以奖励。同一举报人在不同部门、不同区域举报同一事实的,不给予重复奖励。

有关部门接举报后几天内处理?

各级处非办、公安部门、行业主(监)管部门接到举报后,不得推诿、拒绝举报,属于本单位权限内的,应在5个工作日内开展查处工作,不属于本单位权限的,应在5个工作日内将举报线索移交相关部门处理。

公安部门、行业主(监)管部门受理举报并立案调查查证属实的,应在查证属实之日起5个工作日内通报同级处非办。同级处非办应在15个工作日内审核决定是否奖励。 

如何保障举报人的人身安全?

《办法》规定,防范和处置非法集资工作部门的工作人员必须严格执行保密制度,未经举报人同意,不得以任何方式透露举报人的身份、举报内容和奖励等情况。举报人人身安全因举报行为受到威胁要求提供保护的,公安部门应当提供必要的人身安全保护。

请记住

非法集资举报电话

961555


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